Οι 37 Κρητικοί που κάνουν «πάρτι» φοροδιαφυγής

Πρόκειται για λίστα με όλες τις υποθέσεις φοροδιαφυγής στην Κρήτη και ανά την επικράτεια, η οποία αναρτήθηκε δημόσια στην ιστοσελίδα της Βουλής, μαζί με τις διατάξεις του νέου κρατικού προϋπολογισμού.

 

Σύμφωνα με τις υποθέσεις φορολογουμένων που διέπραξαν φορολογικές παραβάσεις και φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης, των οποίων οι καταλογιστικές πράξεις εκδόθηκαν εντός του 2016, η Κρήτη εμφανίζεται και πάλι να είναι εκ των «πρωταθλητών» στις φοροπαραβάσεις, με τα ποσά των οφειλών στις εφορίες του νησιού και κατ' επέκταση στα ταμεία του κράτους να εκτοξεύονται σε αστρονομικά νούμερα, με πολλά μηδενικά συνυπολογίζοντας τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

 

Μιλώντας λοιπόν με νούμερα, αρκεί μόνο να πούμε ότι, στο νομό Ηρακλείου, από τις παραβάσεις που σημειώθηκαν, 8 υποθέσεις κατέστησαν οριστικές, με το ποσό της συνολικής οφειλής των φοροδιαφυγών πολιτών στην εφορία να φτάνει τα 10.485.279,54 ευρώ. Αντιστοίχως στον Άγιο Νικόλαο οριστικές κατέστησαν 4 υποθέσεις, με το ποσό να φτάνει τα 3.545.060,85 ευρώ. Στο Ρέθυμνο οριστική κατέστη μία υπόθεση οφειλέτη, με το ποσό της οφειλής να φτάνει στις 797.377, 98 ευρώ, ενώ στα Χανιά οριστικές είναι τρεις υποθέσεις, με το ποσό της οφειλής στην εφορία μόνο από αυτές να είναι στα 3.156.220,06 ευρώ.

 

Σε σχέση τώρα με τις υποθέσεις φοροδιαφυγής για τις οποίες έγινε άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής στη ΔΕΔ (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών), στο Ηράκλειο οι υποθέσεις αυτές είναι συνολικά 12, με το συνολικό ποσό της οφειλής να είναι 7.576.649,43 ευρώ, στον Άγιο Νικόλαο είναι μία υπόθεση, με το ποσό της οφειλής να είναι 843.564,48, ενώ στο Ρέθυμνο το δρόμο της προσφυγής στη ΔΕΔ έχουν πάρει 4 υποθέσεις φοροφυγάδων, με το συνολικό ποσό της οφειλής να είναι 1.219.697,53 ευρώ. Τέλος, στα Χανιά προσφυγή έχει γίνει για 5 υποθέσεις, με συνολικό ποσό οφειλής μετά τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα 1.504.464,36 ευρώ.

 

 

«Ανθούν» τα εικονικά τιμολόγια

 

Παράλληλα όμως, όπως αποδείχτηκε, στο νησί μας καλά φαίνεται να "ανθούν" και οι υποθέσεις φορολογουμένων που διέπραξαν φορολογικές παραβάσεις σχετικές με την έκδοση εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, των οποίων οι καταλογιστικες πράξεις εκδόθηκαν εντός του 2016 και τα ποσά που καταλογίστηκαν είναι αρκετά μεγάλα. Συγκεκριμένα, στην Κρήτη αποκαλύφθηκαν συνολικά 6 υποθέσεις εικονικών τιμολογίων (5 στο Ηράκλειο και μία στα Χανιά), με τη συνολική αξία των πλαστών και εικονικών τιμολογίων να υπολογίζεται στο 1.633.660 ευρώ και το συνολικό επιβληθέν πρόστιμο στις 672.893 ευρώ.

 

Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο χώρας, συνολικά σε ελέγχους πλαστών και εικονικών στοιχείων που έγιναν σε 221 φορολογουμένους εντοπίστηκαν 918 περιπτώσεις, με αξία εικονικών και πλαστών στοιχείων ύψους 297,9 εκατ. ευρώ και επιβλήθηκαν 153,76 εκατ. ευρώ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, λόγω διαφόρων παραβάσεων οικονομικού περιεχομένου που διαπιστώθηκαν, κατά την περίοδο των ελέγχων μπήκαν "λουκέτα" 48 ωρών σε 10 επιχειρήσεις στον Άγιο Νικόλαο, σε 7 στα Χανιά και σε δύο στο Ηράκλειο.

 

 

Υπόθεση - «μαμούθ» φοροφυγά στο Ηράκλειο

 

Έκπληξη προκαλεί η υπόθεση - «μαμούθ» μεγαλοφοροφυγά πολίτη στο Ηράκλειο. Ο εν λόγω πολίτης αρχικά παρουσιάστηκε να έχει ποσό οφειλής σε φόρους της τάξεως των 925.996,81 ευρώ. Στο διάστημα από το 2004, όμως, έως το 2009, με το ποσό της οφειλής του να φτάνει με τις προσαυξήσεις στο 1.112.086,19 ευρώ και αργότερα με τα πρόστιμα που του υπεβλήθησαν - καθώς δε φαινόταν συνεπής στις πληρωμές του - να ανεβαίνει στα 2.205.826,30 ευρώ, έχει φτάσει σήμερα να χρωστά στην εφορία το αστρονομικό ποσό των 4.243.909,30 ευρώ, και μάλιστα με την υπόθεσή του να χαρακτηρίζεται οριστική.

 

 

«Πρωταθλήτρια» η Ελλάδα

 

Γνωστά πρόσωπα σε υποθέσεις λαθρεμπορίας

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που για μια ακόμη φορά έρχονται να αποδείξουν πως η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα κινείται ακόμα σε πολύ υψηλά επίπεδα, συνολικά έγιναν 898 έλεγχοι, με τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν να ανέρχονται στα 2,21 δισ. ευρώ σε 792 φορολογουμένους. "Πρωταθλήτριες" του 2016 αναδείχτηκαν 342 επιχειρήσεις, στις οποίες καταλογίστηκαν διαφυγόντες φόροι και ΦΠΑ 604,3 εκατ. ευρώ, αλλά και πλαστά και εικονικά στοιχεία ύψους 162,38 εκατ. ευρώ.

 

Σημειώνεται πως η λίστα περιλαμβάνει ονόματα και τα πλήρη στοιχεία των εμπλεκομένων σε 44 μεγάλες υποθέσεις λαθρεμπορίας του 2016. Αίσθηση προκαλεί ότι στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, επιχειρήσεις και πρόσωπα που απασχόλησαν έντονα και την πολιτική ζωή της χώρας, όπως η καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ, στην οποία διεγράφησαν τα πρόστιμα για λαθρεμπορία ύψους 38 εκατ. ευρώ λόγω της εξαγοράς της από τον επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, καθώς επίσης και ο κ. Θεόδωρος Κουντούρης, πλοιοκτήτης του δεξαμενόπλοιου "Αγία Ζώνη ΙΙ", το οποίο ναυάγησε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τον περασμένο Σεπτέμβριο έξω από τη Σαλαμίνα, προξενώντας σοβαρή θαλάσσια ρύπανση στο Σαρωνικό.

 

Στην ίδια λίστα "παρελαύνουν", όμως, και πολλοί άλλοι ακόμα, μεταξύ των οποίων σεσημασμένοι λαθρέμποροι που έχουν διαφύγει στο εξωτερικό, οι έξι συλληφθέντες ουκρανικού λαθρεμπορικού "τσιγαράδικου" που πιάστηκε ανοικτά της Κορώνης το Φεβρουάριο του 2015, μέχρι και κρατικές ΔΕΚΟ που ελέγχονται για τελωνειακές παραβάσεις. Να σημειωθεί ότι η δημόσια ανάρτηση των στοιχείων για υποθέσεις λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση και προβλέπεται από το άρθρο 75 του Ν. 4270/2014.

 

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία για το λαθρεμπόριο, τα οποία - κατ' απαίτηση του μνημονίου - συνοδεύουν το νέο κρατικό προϋπολογισμό;

 

 

1. Υπόθεση "Αγία Ζώνη": Η εταιρεία του Θεόδωρου Κουντούρη, της οποίας το δεξαμενόπλοιο "Αγία Ζώνη ΙΙ" βυθίστηκε ξαφνικά (βράδυ Σαββάτου προς Κυριακή ξημερώματα στις 9-10 Σεπτεμβρίου 2017) έξω από τη Σαλαμίνα, είχε μπει ήδη από καιρό στα "ραντάρ" των διωκτικών Αρχών για "σκαστή" υπόθεση λαθρεμπορίας.

 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι στις 15/9/2016 καταλογίστηκαν δασμοί και πρόστιμα 411.171 ευρώ στους κ. Θεόδωρο Κουντούρη, Ιωάννη Βαλτζή, Υπάτιο Καρατζά, Μιχαήλ Κούκη, Γεώργιο Σκαφίδα, Μιχαήλ Δόντη και Ιωάννη Φραγκάκο για λαθρεμπορία ύψους 137.000 ευρώ. Αστικά συνυπεύθυνες εμφανίζονται και οι εταιρείες τους, "Αγία Ζώνη Ι" και "Αγία Ζώνη ΙΙΙ", καθώς και η "Φως ΑΒΕ & Ν.Ε. Πετρελαιοειδών". Είναι εμφανές ότι στην προκειμένη υπόθεση δεν είχε εμπλακεί το "Αγία Ζώνη ΙΙ", το οποίο συνέχιζε να εκτελεί δρομολόγια μέχρι και έναν χρόνο μετά, καθώς από την ανακοίνωση του Λιμενικού για το ναυάγιο (στην οποία δεν αναφερόταν, πάντως, το όνομα του πλοιοκτήτη) προέκυπτε ότι το πλοίο ήταν έμφορτο με πετρέλαιο, που τελικά κατέληξε στη θάλασσα. Στη λίστα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής αναφέρεται ότι οι παραβάτες κατέθεσαν προσφυγή στα δικαστήρια. Πέρα από τα πρόστιμα όμως, δεν τους καταλογίστηκαν οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί ύψους 137.000 ευρώ, επειδή τα πετρελαιοειδή προϊόντα κατασχέθηκαν από τις διωκτικές Αρχές.

 

 

2. ΣΕΚΑΠ: Η λίστα εμφανίζει ότι στις 8 Φεβρουαρίου 2016 επιβλήθηκαν δασμοί και πρόστιμα 37,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 4 πρόσωπα (Νικόλαο Παππά, Ιωάννη Ζήνα, Κωνσταντίνο Παχή και Αθανάσιο Καρατζούνη) και στην καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ ως αλληλέγγυα υπόχρεη, για λαθρεμπόριο τσιγάρων ύψους 9,4 εκατ. ευρώ σε διαφυγόντες δασμούς και φόρους. Η λίστα αναφέρει ακόμη ότι τα πρόσωπα και η εταιρεία κατέθεσαν προσφυγή. Αυτό που δεν αναφέρεται στη λίστα είναι ότι, στις αρχές Απριλίου 2017, το Διοικητικό Πρωτοδικείο επικύρωσε το πρόστιμο.

 

Καθώς όμως η εταιρεία είχε ήδη περιέλθει στον επιχειρηματία κ. Ιβάν Σαββίδη, αντί να ακολουθήσει νέα προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο, λίγες μέρες αργότερα στη Βουλή ψηφίστηκε τροπολογία από την κυβερνητική πλειοψηφία (στις 28 Απριλίου 2017) που διαγράφει το πρόστιμο των 38 εκατομμυρίων στη ΣΕΚΑΠ για τη διαπιστωθείσα υπόθεση λαθρεμπορίας, χάριν της βιωσιμότητος της εταιρείας και της επένδυσης.

 

 

3. «Τσιγαράδικο» στην Καλαμάτα: Το Φεβρουάριο του 2015 εντοπίστηκε πλοίο ανοικτά της Κορώνης με παράνομο φορτίο τσιγάρων και συνελήφθησαν τα 6 μέλη του πληρώματος, ρωσικής και ουκρανικής καταγωγής. Η λίστα αναφέρει ότι οι συλληφθέντες δεν άσκησαν ένδικα μέσα (πιθανώς εγκαταλείφθηκαν από τα αφεντικά τους) και πλέον εκτίνουν ποινές φυλάκισης στο Ναύπλιο.

 

Το Δημόσιο, όμως, τους καταλόγισε να πληρώσουν πρόστιμα 36 εκατ. ευρώ, για διαφυγόντες φόρους 12 εκατ. ευρώ - οι οποίοι πάντως δεν αναζητούνται γιατί το φορτίο κατασχέθηκε.

 

 

Oι μεγάλοι φοροφυγάδες στην Κρήτη

ΔΟΥ	Χρήση από	Χρήση έως	Φόροι	Προσαυξήσεις	Πρόστιμα	Σύνολο	Οριστική/Ενδικοφανής προσφυγή
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	2000	2007	581696,4	712.341,06	13.060,00	1.307.097,46	Οριστική
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	2005	2009	162.474,05	194.968,84	520.075,46	877.518,35	Οριστική
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	2008	2008	411.074,44	493.289,32	401.672,58	1.306.036,34	Ενδικοφανής
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	2008	2008	162,17 510	194,61	368.910,71	1.304.267,49	Ενδικοφανής
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	2007	2009	632.641,69	759.170,03	8.600,00	1.400.411,72	Οριστική
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	2010	2013	734.182,84	843.336,77	8.800,00	1.586.319,61	Οριστική
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	2004	2009	925.996,81	1.112.086,19	2.205.826,30	4.243.909,30	Οριστική
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ	2009	2010	813.570,24	926.271,02	2.400,00	1.742.241,26	Οριστική
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ	2007	2010	376.794,10	444.234,76	2.900,00	823.928,86	Οριστική
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ	2009	2013	446.924,06	396.640,42	843.564,48		Ενδικοφανής
ΧΑΝΙΩΝ	2000	2009	681.544,70	817.853,70	50.371,00	1.549.769,40	Οριστική
ΧΑΝΙΩΝ	2004	2008	587.057,81	704.469,38	10.560,00	1.302.087,19	Οριστική

Πηγή: neakriti.gr