Mεγάλη κομπίνα από στελέχη της Jumbo και της Εθνικής Τράπεζας

Διαπιστώθηκε σωρεία παρατυπιών και παραβιάσεων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων «σπάσιμο» των capital contols, αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πρόκειται για υπόθεση πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

 

Χαρακτηριστικό της σοβαρότητας της υπόθεσης ότι εκτός από την Τράπεζα της Ελλάδος, έρευνες πραγματοποιεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας θα προχωρήσει άμεσα στην καρατόμηση της Νέλλης Τζάκου, Γενικής Διευθύντριας Λιανικής Τραπεζικής, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Καρτών της Εθνικής Τράπεζας, στους οποίους καταλογίζονται σοβαρές ευθύνες.

 

Εμπλέκεται ο αντιπρόεδρος της εταιρείας Jumbo

 

Σε υπόθεση παραβίασης των capital controls που ισχύουν στην Κίνα για την εξαγωγή κεφαλαίων φέρεται να εμπλέκεται ο αντιπρόεδρος της εταιρείας Jumbo, Ευάγγελος Παπαευαγγέλου. Η υπόθεση αφορά την αγορά ακινήτων από κινέζους στην Ελλάδα, με στόχο την απόκτηση golden visa με παραβίαση όμως, των περιορισμών στην εξαγωγή κεφαλαίων από την Κίνα και ερευνάται ήδη από τις κινεζικές αρχές.

 

Με αυτά τα δεδομένα,  σύμφωνα με το capital.gr, το διοικητικό συμβούλιο της Jumbo συνεδριάζει εκτάκτως αύριο προκειμένου να αποπεμφθεί ο κ.Παπαευαγγέλου. Σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία είχε άγνοια για τις φερόμενες δραστηριότητες του αντιπροέδρου της, ενώ ο πρόεδρος της εταιρείας Απόστολος Βακάκης επιστρέφει από το Λονδίνο προκειμένου να γίνει η έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και να αποπεμφθεί ο αντιπρόεδρός της.

 

Ο κ.Παπαευαγγέλου φέρεται να συνεργαζόταν με κινέζους επενδυτές και μέσω Pos διευκόλυνε την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα. Οι συναλλαγές ωστόσο, κίνησαν την υποψία των κινεζικών αρχών που ελέγχουν την εξαγωγή συναλλάγματος και ξεκίνησε έρευνα.

 

Σημειώνεται ότι ο κ.Παπαευαγγέλου είχε αγοράσει σημαντικά ακίνητα στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, ανάμεσα στα οποία και η βίλα του Πέτρου Κωστόπουλου στη Φιλοθέη, έναντι τιμήματος 4,7 εκατ. ευρώ.

 

 

neadrasis.gr